各相關(guān)單位：

《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》于2022年12月1日起施行（以下簡(jiǎn)稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》）。為幫助各金融機(jī)構(gòu)充分理解《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，建立有效的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制，完善客戶盡職調(diào)查制度，掌握受益所有人識(shí)別技巧，采取有效風(fēng)險(xiǎn)管理措施，中國(guó)金融培訓(xùn)中心擬于近期舉辦“《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務(wù)及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班”。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下:

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法解讀(電詐的相關(guān)概念、表現(xiàn)形式、常見(jiàn)資金轉(zhuǎn)移模式，打擊治理對(duì)策);

（二）反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙監(jiān)管形勢(shì)與銀行責(zé)任及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的影響;

（三）銀行網(wǎng)點(diǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范(事前把關(guān)、事中防御、事后工作);

（四）以案說(shuō)防：最新電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例分析;

（五）優(yōu)化企業(yè)結(jié)算賬戶服務(wù)管理要求;

（六）優(yōu)化流動(dòng)就業(yè)群體結(jié)算賬戶管理要求;

（七）結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范;

（八）賬戶排查重點(diǎn)。(排查方法、排查結(jié)果運(yùn)用、異常賬戶事后處理);

（九）異常交易分析與管理。(客戶可疑識(shí)別、賬戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及交易真實(shí)性核實(shí)、精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)防控)；

（十）異常交易確認(rèn);

（十一）柜面反電詐案例。

二、授課專家

監(jiān)管單位專家、相關(guān)法規(guī)起草人、賬戶合規(guī)管理領(lǐng)域權(quán)威專家、公安系統(tǒng)資深專家。

三、參會(huì)對(duì)象

（一）金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付結(jié)算處（科）負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、外資銀行的總分行分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位人員;

（二）第三方支付機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、消費(fèi)金融公司、金融資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等金融機(jī)構(gòu)管理人員及相關(guān)崗位人員;

（三）金融科技公司、支付清算協(xié)會(huì)會(huì)員單位、金融學(xué)會(huì)會(huì)員單位及金融管理部門(mén)確定并公布的其他從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)管理人員及相關(guān)崗位人員;

（四）電信、網(wǎng)信、市場(chǎng)監(jiān)管、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。

四、培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)

第一期:

時(shí)間:2023年8月16日至19日(16日全天報(bào)到)

地點(diǎn):西寧(具體地點(diǎn)另行通知)

第二期:

時(shí)間:2023年8月23日至26日(23日全天報(bào)到)

地點(diǎn):廈門(mén)(具體地點(diǎn)另行通知)

培訓(xùn)班不安排接送站，自行報(bào)到。會(huì)務(wù)組在開(kāi)班前一周內(nèi)發(fā)報(bào)到通知，告知報(bào)到時(shí)間、地點(diǎn)和乘車(chē)路線及有關(guān)事項(xiàng)

五、培訓(xùn)費(fèi)用及繳費(fèi)方式

1. 培訓(xùn)費(fèi):3200元/人，包括培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。學(xué)員交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等自理。

2. 繳費(fèi)方式:

（1）線上繳費(fèi)

請(qǐng)登陸網(wǎng)址:http://jf.chinacft.org，點(diǎn)擊“2023年《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務(wù)及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班”培訓(xùn)繳費(fèi)，仔細(xì)填寫(xiě)學(xué)員及發(fā)票信息，可通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀、銀行匯款方式支付培訓(xùn)費(fèi)用。

（2）銀行匯款

收款單位:中國(guó)金融培訓(xùn)中心

開(kāi)戶行:中國(guó)民生銀行北京金融街支行

銀行帳號(hào):696192559

注:“匯款用途”欄寫(xiě)明“2023年《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務(wù)及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班”，并發(fā)送憑證至報(bào)名郵箱。

3.發(fā)票開(kāi)具:培訓(xùn)班舉辦前3個(gè)工作日交費(fèi)成功，我們將提前開(kāi)出發(fā)票，過(guò)此時(shí)間或現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi)學(xué)員的發(fā)票，將在培訓(xùn)結(jié)束后以郵寄方式送達(dá)。

六、報(bào)名方式

請(qǐng)參訓(xùn)人員將“2023年《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務(wù)及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班”培報(bào)名回執(zhí)表(附件)發(fā)送至傳真至010-88715700。

七、其他事項(xiàng)

各單位要嚴(yán)格落實(shí)選調(diào)學(xué)員健康管理主體責(zé)任，組織學(xué)員做好健康監(jiān)測(cè)。不選調(diào)7日內(nèi)出現(xiàn)發(fā)熱(體溫≥37.3°C)、干咳、乏力、咽痛、腹瀉、嘔吐、嗅覺(jué)或味覺(jué)減退等癥狀的學(xué)員。參加培訓(xùn)的學(xué)員要做好個(gè)人防護(hù)，參訓(xùn)期間自行準(zhǔn)備口罩并做到科學(xué)佩戴。報(bào)到前一天做一次抗原檢測(cè)，提交《參訓(xùn)學(xué)員健康承諾書(shū)》(附件2)。

聯(lián)系人和聯(lián)系方式:

郵箱：375262187@qq.com

附件:1.“2023年《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》政策解讀賬戶優(yōu)化服務(wù)及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班”報(bào)名回執(zhí)表:

2.參訓(xùn)學(xué)員健康承諾書(shū)。

中國(guó)金融培訓(xùn)中心

2023年7月3日